La Justicia citó a Espert y deberá declarar en una causa por presunto lavado de dinero

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ordenó la citación a indagatoria del exdiputado libertario José Luis Espert en el marco de una causa que investiga una presunta maniobra de lavado de dinero. La medida fue impulsada por el fiscal Fernando Domínguez y establece que el economista deberá presentarse a declarar el próximo martes.

La investigación judicial se centra en una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en enero de 2020 y que, según la acusación, habría sido utilizada posteriormente para realizar distintas operaciones patrimoniales. Entre ellas, se mencionan la adquisición de vehículos de alta gama y la participación en un fideicomiso inmobiliario en la costa bonaerense.

La hipótesis de la fiscalía sobre el origen de los fondos

De acuerdo con la acusación, el dinero recibido por Espert tendría vínculos con actividades ilícitas atribuidas al empresario Federico Machado, quien fue condenado y enfrentó investigaciones en Estados Unidos por delitos relacionados con fraude y lavado de activos.

La fiscalía sostiene que el contrato presentado por el exdiputado para justificar el ingreso de los fondos habría sido confeccionado con el objetivo de otorgar apariencia legal a una operación que, en realidad, carecía de respaldo económico genuino. Según esta hipótesis, el supuesto acuerdo de asesoramiento con una empresa minera de Guatemala no habría tenido una actividad efectiva ni habría existido la intención real de ejecutar las tareas detalladas en el documento.

La causa también busca determinar si Espert conocía el origen presuntamente irregular del dinero recibido. En ese sentido, el fiscal argumentó que la documentación utilizada para respaldar la transferencia habría sido elaborada con posterioridad al movimiento de fondos.

Un caso que tuvo impacto político

La situación judicial del economista ya había generado repercusiones políticas durante la campaña legislativa del año pasado. En ese momento, Espert encabezaba una lista de candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, pero finalmente fue apartado de la nómina electoral en medio de la controversia generada por la investigación.

Pese a ello, el presidente Javier Milei manifestó públicamente su respaldo al dirigente y cuestionó las acusaciones en su contra. Meses atrás, incluso calificó el caso como una “operación mediática infame”.

El audio incorporado a la investigación

Entre las pruebas reunidas por los investigadores figura un mensaje de voz enviado por WhatsApp por el propio Espert en abril de 2021, pocos días después de la detención de Machado.

“Acá sigue siendo el problema es… el ingreso de esos 200 del 2020, no? Que insisto, son ingresos de ese contrato firmado con esa empresa llamada Minas del Pueblo y esa empresa Minas del Pueblo es una empresa de este señor [Machado]”, dice Espert en el audio.

Y agrega: “Yo lo que pude haber dicho era que se estuvo por firmar uno con el Estado de Guatemala, pero finalmente terminó siendo como una empresa de él. Él me iba a hacer pasar esto por un contrato con el Estado guatemalteco, pero no, finalmente terminó siendo como una empresa de él. De él. Minas del Pueblo se llama. Existe la mina, todo”.

Además de Espert, la Justicia también citó a indagatoria a su contador, Mariano Cosentino. Según la fiscalía, habría intervenido en el análisis de alternativas para incorporar los fondos a las declaraciones patrimoniales del economista. Su comparecencia ante el juzgado fue fijada para el 1 de julio.